Bắt khẩn cấp giám đốc 2 công ty chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đối tượng Nguyễn Phương Trà bị bắt tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 3 đến tháng 7/2012, đối tượng Nguyễn Phương Trà liên tiếp thành lập 2 công ty gồm Công ty TNHH cung ứng Thịnh Phát và Công ty TNHH bất động sản Thiên Luân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với thủ đoạn chạy việc làm và môi giới đăng ký, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Với danh nghĩa từ 2 công ty trên, Nguyễn Phương Trà đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của 6 người dân, bằng cách chạy xin việc làm và môi giới làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điển hình như trường hợp chị Nguyễn Thị A. (ngụ huyện Sơn Tịnh) bị Trà lừa lấy hơn 100 triệu đồng. Qua đó, Trà lấy danh nghĩa công ty TNHH cung ứng Thịnh Phát làm hợp đồng “chạy việc” cho chị A. dạy học ở huyện Bình Sơn, thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 16/3 đến ngày 16/6/2014. Tuy nhiên, chờ đợi quá thời hạn hợp đồng, chị A. chưa có việc làm và không lấy lại số tiền 100 triệu đồng đã đưa trước.

Qua xác minh tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự về quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TP Quảng Ngãi thu thập thêm chứng cứ, trước lúc ký hợp với Công ty TNHH cung ứng Thịnh Phát, chị A. đã làm hồ sơ xin việc nộp tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi. Qua thi tuyển giáo viên, chị A. không đủ điểm nên bị loại.

Số hồ sơ được Công an TP Quảng Ngãi phát hiện và thu giữ.

Quá trình mở rộng mạng lưới trinh sát, vào đầu tháng 8/2014, Công an TP Quảng Ngãi thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Phương Trà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua khám xét tại nhà riêng và 2 công ty trên, cơ quan điều tra thu giữ gần hàng trăm hồ sơ xin việc và giấy tờ đăng ký chuyển đổi mục đích đất đai, sổ đỏ,…

Ngoài số tiền chiếm đoạt hơn 200 triệu trên của những nạn nhân đã khai báo, đối tượng Nguyễn Phương Trà có khả năng chiếm đoạt hàng tỷ đồng từ hàng trăm bộ hồ sơ bị cơ quan điều tra thu giữ.

Trong quá trình điều tra mở rộng, Công an TP Quảng Ngãi đề nghị người bị hại liên hệ với cơ quan điều tra, phối hợp làm rõ hành vi lừa đảo của đối tượng Nguyễn Phương Trà. Nạn nhân có thể đến trình báo trực tiếp tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự về quản lý kinh tế và chức vụ hoặc gọi điện thoại đến số 055.3826108 và 0905.359.751